PLD/KYC light com trilha auditável
Um fluxo leve para centralizar dados declarados, aplicar regras internas e registrar decisões com justificativa. Evidência organizada para auditoria e revisão interna.
Não substitui o analista: apoia a decisão e organiza o processo.
Não realiza investigações: não faz análises criminais.
Evidência auditável: decisões, justificativas e histórico em um só lugar.
- Padronização de etapas e critérios de análise
- Registro de decisão com justificativa e responsável
- Evidências organizadas para auditorias e revisões
- Redução de retrabalho e dispersão em planilhas
O problema não é fazer PLD — é provar como você fez
Para equipes pequenas, o desafio costuma ser organizar o fluxo, padronizar decisões e manter evidência — sem burocratizar o atendimento.
PLD feito em planilhas
Planilha + pasta + e-mail: fica difícil saber qual é a última versão e o que já foi analisado.
Decisões sem padrão
Critérios variam por pessoa ou por dia. O processo perde consistência entre casos parecidos.
Falta de histórico e evidência
Justificativas viram texto solto. Depois, ninguém encontra o “porquê” de uma decisão com facilidade.
Risco em auditorias
Responder auditoria exige reconstruir o processo manualmente — e isso abre espaço para questionamentos.
Um fluxo simples para PLD / KYC light — com governança e evidência
A PLD Solutions apoia o analista a aplicar políticas internas com consistência, registrar a decisão e manter evidências organizadas.
- Menos planilhas e retrabalho no dia a dia
- Decisões registradas com justificativa, responsável e histórico
- Evidência organizada para auditoria e revisão interna
- Não realiza investigações
- Não faz análises criminais
- Não substitui políticas internas nem julgamento profissional
Centralização de dados declarados
Cadastros e informações do cliente em um fluxo único, com campos e anexos para evidência.
Aplicação de regras padronizadas
Critérios e checklists configuráveis para reduzir variação e dar consistência às análises do dia a dia.
Registro de decisões e justificativas
Decisão registrada com responsável, data/hora e justificativa — com histórico completo para revisão.
Geração de evidências auditáveis
Relatórios e trilha de decisão organizados para auditorias, compliance interno e demonstração de processo.
Como funciona (4 passos simples)
Um fluxo leve, desenhado para equipes pequenas que precisam de organização e evidência sem complexidade excessiva.
Cadastrar cliente
Executar análise PLD
Registrar decisão
Gerar evidência
Para quem é
Ideal para operações que precisam de PLD / KYC light com organização e evidência — sem trocar o julgamento do analista por automações opacas.
Escritórios contábeis
Organize KYC e PLD em atendimentos recorrentes, com histórico e evidência pronta para revisão.
Imobiliárias
Padronize coleta de dados e decisões em transações, mantendo trilha e justificativas para auditorias.
Correspondentes financeiros
Reduza dispersão operacional e registre decisões de forma consistente, com evidências anexáveis.
Fintechs pequenas
Estruture um processo leve, com governança mínima e prova de execução, sem burocratizar a operação.
Perguntas comuns
Respostas objetivas para reduzir dúvidas antes de solicitar a demonstração.
A plataforma substitui o analista?
Não. Ela apoia o analista com fluxo padronizado e registro organizado. A decisão e a justificativa são do usuário responsável.
O que exatamente fica registrado como evidência?
Campos, checklists, anexos, decisão, justificativa, responsável e data/hora — com histórico para revisão e auditoria.
A PLD Solutions faz investigações ou análises criminais?
Não. O foco é organizar o processo e registrar evidência auditável do que foi decidido.
Isso serve para operação pequena?
Sim. O desenho é leve: reduz planilhas e dispersão sem criar um processo pesado.
Agende uma demonstração
Vamos entender seu processo atual e mostrar como padronizar etapas, registrar decisões e gerar evidências auditáveis — sem substituir o analista.
- Fluxo de cadastro e organização de dados declarados
- Aplicação de regras e registro de decisão com justificativa
- Geração de evidência auditável e trilha de decisão
- Responsável, data/hora e histórico do caso
- Checklist aplicado e justificativa da decisão
- Anexos e registros necessários para auditoria e revisão interna
Agendar demonstração
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